Thời gian qua, nhiều khách hàng tố cáo sàn forex có tên Analyc đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư. Các đối tượng này sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia như: Gọi điện thoại tư vấn, gửi tin nhắn, đăng tin quảng bá, mời chào qua các mạng xã hội (Zalo, Facebook…)
Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo sát sao, Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ nhiều đơn vị tỉnh, thành khác đã huy động gần nhiều cán bộ, chiến sỹ được chia thành các tổ công tác đã đồng loạt triển khai công tác điều tra, xác minh tại 05 tỉnh, thành phố đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng đang hoạt động sàn forex Analyc.
Từ kết quả điều tra, cơ quan CSĐT Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã dần “vẽ” ra được đường dây tội phạm công nghệ cao này. Cụ thể, qua xác minh của Công an thành phố Hà Nội cho biết, đối tượng Vũ Đức Hoàng(tên thường gọi Hoàng Darius), sinh năm 1998(Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội)là một trong nhiều mắt xích quan trọng.
Tiếp đó, 02 đối tượng cầm đầu là Tống Thị Hoài Thương, sinh năm 2001 (Cư Ewin, Cư Kuin, Đắk Lắk) và Lê Hoàng, sinh năm 1997 (Hoà Khương, Hoà Vang, Đà Nẵng) đã chỉ đạo cho nhiều nhân viên làm thân quen và mời chào khách hàng tham gia đầu tư sàn forex Analyc. Gần đây băng nhóm này có nhận thêm 2 cây đề làng fx là Nguyễn Tiến Tùng và Nguyễn Văn Bách để lôi kéo người dân
Sau khi có được lòng tin và chèo kéo khách hàng nạp tiền tham gia đầu tư. Các đối tượng đã tìm cách né trách và chặn liên lạc với các nhà đầu tư. Theo nguồn tin riêng, qua xác minh thì các đối tượng không có mặt tại địa phương.
Để đấu tranh với ổ nhóm tội phạm nêu trên, Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã cảnh báo và đề nghị người dân không tham gia các sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex) trái phép. Theo Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao việc mời chào, môi giới, tư vấn, lôi kéo… người dân tham gia sàn Forex là hành vi không đúng với quy định của pháp luật. Việc đầu tư tham gia vào các sàn này cũng hết sức rủi ro, do các đối tượng phạm tội thường giới thiệu đây là một hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và hứa hẹn lợi nhuận rất cao… khiến nhiều người dân lầm tưởng về hoạt động hợp pháp và đồng ý chuyển tiền tham gia kinh doanh. Sau một thời gian giao dịch, tài khoản của nhiều khách hàng không đăng nhập được để rút tiền hoặc bị mất hết tiền trong tài khoản..
Trước đó, trong tháng 5, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội, sự phối hợp điều tra xác minh của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vừa triệt phá các văn phòng tại Quận 2 điều hành các sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, nhiều website giống các sàn Forex. Qua điều tra, lực lượng Công an xác định được gần 12.000 người, đến từ 27 nước và vùng lãnh thổ khác nhau, đã tham gia các sàn giao dịch này. Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này còn sử dụng phương thức đa cấp để thu hút người tham gia, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc.
Ngoài ra, để thuận tiện trong công việc và cung cấp thông tin cho cơ quan CSĐT Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đề nghị ai đang là nạn nhân của sàn Analyc, vui lòng cung cấp chứng cứ về Email: conghoavtv@gmail. com.